Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"<BR>19.03.2024 08:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2024 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.27, п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП».</P>
<P>2. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.27, п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП».</P>
<P>3. Об утверждении Положения о документообороте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».</P>
<P>4. Об утверждении Положения об особенностях работы в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП» с контрактами в целях выполнения государственного оборонного заказа в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».</P>
<P>5. О менеджменте ПАО «ВМТП».</P>
<P>6. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ВМТП» (ООО «Порт Большой», ООО «ПортТранс», ООО «ПортЛогистик», ООО «ФЕСКО-Бункер», ООО «ВПТ», ООО «ПортЭкспресс», ООО «Технология»).</P>
<P>7. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП».</P>
<P>8. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «ВМТП» и ООО «ФИТ».</P>
<P>9. Об одобрении сделки между ПАО «ВМТП» и FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED. </P>
<P>10. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «ВМТП» и FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель по доверенности (доверенность №99 от 07.02.2024)</P>
<P>Осипович Татьяна Олеговна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.03.2024г.</P>